Как открыть счет на Кипре в 2019 году?

Как известно, все компании нуждаются в банковском счете, но открытие счетов становится все труднее из-за международных мер по прозрачности и борьбе с отмыванием денег. Многие банки больше не будут открывать счета для компаний-нерезидентов. Однако, при соблюдении всех требований банка, существует большая вероятность на успех.

Кипр по сей день является популярным направлением для иностранных инвестиций.

При открытии банковского счета на Кипре для нерезидента, существуют определенные требования, которые должны быть выполнены. Хотя, конечно, есть много преимуществ открытия такого счета, есть также некоторые возможные проблемы, которые могут возникнуть и о которых следует знать. В зависимости от юрисдикции компании, существует ряд корпоративных документов, которые потребуются для открытия банковского счета на Кипре.

К примеру, для компании на Британских Виргинских островах должны быть предоставлены Меморандум и Устав, Сертификат об инкорпорации, Сертификат о полномочиях, сертификат первой акции, Трастовые декларации, Доверенность. У компании также будет запрошено решение о первом собрании директоров, на котором были распределены акции. Документы, удостоверяющие личность и адрес проживания бенефициарного (реального) владельца компании. Сертификат о полномочиях будет также запрошен, если компании больше года. Описание планируемой деятельности. Рекомендации (банковские и/или деловых партнеров). Нередко требуется личная встреча с представителем банка.

В общей сложности банки Кипра будут открывать счета иностранным компаниям при соблюдении ими определенных критериев: компания должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, она должна иметь активы, такие как инвестиции в акции или иные ценные бумаги.

На Кипре действуют как местные, так и иностранные финансовые учреждения. Ниже приведен список наиболее крупных банков, в которых мы рекомендуем открывать счета (однако, наши возможности не ограничены только этими банками):

  • 1) Bank of Cyprus Public Company Ltd.
  • 2) Hellenic Bank Public Company Ltd.
  • 3) Alpha Bank Cyprus Limited.
  • 4) Central Cooperative Bank PLC.
  • 5) Eurobank Cyprus Ltd.
  • 6) The Cyprus Development Bank Public Company Ltd.
  • 7) Housing Finance Corporation.
  • 8) Societe Generale Bank - Cyprus Ltd.

Очевидно, что для открытия банковского счета на Кипре требуется огромный массив корпоративной документации. Таким образом, неизбежно возникает возможность для многочисленных общих вопросов и проблем, возникающих в процессе.

Исходя из вышеуказанного, для открытия счета в банках Кипра для компаний-нерезидентов нужно обладать обширными знаниями и опытом в данной сфере. Наша профессиональная команда юристов компании “Lawrange” за последние 2 года открыла более 150 банковских счетов на Кипре. Мы с удовольствием ответим на все интересующие вас вопросы и предоставим квалифицированную помощь при открытии счетов и регистрации зарубежных компаний.

Адрес

49005, г. Днепр, пр. Д. Яворницкого, 1-А, офис 704

г. Киев, ул. Ванды Васильевской 7, офис 208.

Лондон, Великобритания. 39/5, Granton Crescent, Edinburgh, United Kingdom, EH5 1BN

Телефоны
E-mail
ceo@lawrange.net